博雅生物:公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2024年3月）

（一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； 华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事（非独立董事）和高管的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，华润博雅生物制药集团股份 有限公司（以下简称公司）特设提名、薪酬与考核委员会（以下简称委员会）， 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和其 他高级管理人员（以下简称高管）的选拔标准和程序，对董事、高管人选及其任 职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；制定、 审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划 ...