博雅生物:2023年度内部控制评价报告

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求， 结合华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）实际经营情况与所处 环境，为促进公司长期可持续发展，全面提高公司管理水平和风险控制能力，公 司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体 系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是有效防范风险，合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和收益，促进企业实现战 略目标。由于内部控制存在的固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于 ...