富春股份:第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-033 富春科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第四届董事会第二十九次会议 2、会议通知时间：2023 年 9 月 22 日 星期五 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 星期四 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为 ...