富春股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

董事长：缪福章先生； 非独立董事：缪福章先生、叶宇煌先生、刘茂锋先生、林梅女士； 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-043 富春科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开公司 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员、 第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、 第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专 门委员会委员和组成、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席的相关议 案。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日为止。 三、公司第五届监事会组成情况 独立董事：朱霖女士、欧永洪先生、陈章旺先生。 公司第五届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。上述董事会成员任职资格均符合《中华人民共和国 ...