富春股份:第五届董事会第三次会议决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-047 富春科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 董事会届次：第五届董事会第三次会议 2、 会议通知时间： 2023 年 12 月 12 日星期二 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知 4、 会议召开时间： 2023 年 12 月 19 日星期二 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 层会议室 6、 会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、陈章旺、欧永洪。 8、 会议主持人：缪福章先生 9、 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本次会议以 ...