富春股份:提名委员会工作细则（2023年12月）

提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《富 春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会在董事会领导下开 展工作，对董事会负责。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不 少于 2 名。 第四条 提名委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，由董事会选举产生或更换。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，负责主持委员会的工作 ...