同有科技:关于董事会秘书辞任的公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-078 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 10 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任方一夫先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四 届董事会届满为止。 公司董事会于近日收到董事、董事会秘书方一夫先生的书面辞职报告，方一 夫先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，待公司第五届董事会 换届选举完成后将不在公司担任职务。方一夫先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。方一夫先生所负责的工作已实现平稳交接过渡，其辞任董事会秘书 职务不会对公司日常生产经营等产生不利影响。 经公司董事会研究决定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长 周泽湘先生代为履行董事会秘书职责。公司已按照《公司章程》规定将新任董事 会秘书候选人有关资料报送深圳证券交易所，待深交所审核无异议后将按照法定 程序尽快 ...