同有科技:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-075 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议决定于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现就会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第四十次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东 大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15－9:2 ...