同有科技:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-076 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关事项公告如下： 一、会议召开情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 经公司第四届董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，公司董事会提名周泽 湘先生、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生为公司 ...