同有科技:第四届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-082 1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经 公司董事长兼总经理周泽湘先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任时志峰 女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面方式送达 ...