同有科技:关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

北京同有飞骥科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第四十一次会议，由公司董事长兼总经理周泽湘先生提名， 经董事会提名委员会资格审核，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘 书的议案》，同意聘任时志峰女士（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董 事对该议案发表了明确同意的独立意见。公司董事长周泽湘先生不再代行董事会 秘书职责。 时志峰女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履 职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能 力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关任职资格的规定。 时志峰女士联系方式如下： 证券代码：300302 证券简称：同有科技 ...