同有科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-086 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员 会组成人员的表决结果如下： 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 3 日以书面方式送达给所 有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董 事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （1）关于公司董事会战略委员会组成人员 1、审议通过《关于 ...