同有科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等事项的公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-088 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员任期已届满。公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第一次临 时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理的换届 聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：周泽湘先生（董事长）、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生； 独立董事：王永滨先生、郑登津先生、吴蕊女士。 上述人员任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执 ...