同有科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-085 北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 6、本次会议由公司第四届董事会召集，第四届董事会董事长周泽湘先生主 持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结 合的表决方式。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 ...