宜通世纪:第五届董事会第八次会议决议公告

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。本次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以通讯表决结合现场表决的方式召开，其中董事孙建军先生、独 立董事武刚先生、独立董事许丽华女士以通讯表决方式参会。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有 效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-021 宜通世纪科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 1 经出席会议董事会讨论并投票表决，全票通过以下议案： 一、审议通过《关于控股孙公司衡睿科技不再纳入合并报表范围的议案》 经审议，董事会认为：衡睿科技自其董事会改组完 ...