任子行:关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-021 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 第 1 页，共 2 页 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-021 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 7 月 24 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全体董 事豁免。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规《任子行网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的创 ...