博晖创新:监事会决议公告
证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2023-046 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核,监事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 三、备查文件 1、第八届监事会第二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称"公司"或"博晖创新")第 八届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开,会议通知于 2023 年 8月 18日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事 会主席杜江虹女士主持,会议采取现场和通讯表决相结合方式进行,本次会议应出 席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次 ...