苏大维格:第五届董事会第二十四次会议决议公告

二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程 指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》 部分条款进行相应修订。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-001 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达 的方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 由董事长陈林森先生主持。会议的 ...