苏大维格:董事会战略委员会工作细则（2024年1月）

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司治理准则》、 公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对 公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事 ...