苏大维格:关于制定及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》、《关于修订< 监事会议事规则>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公 司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相 关规定以及《公司章程》，全面梳理相关治理制度，通过对照自查，对部分治理 制度进行相应修订，同时制定了相关制度。具体情况如下： | 序号 | 治理制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《总裁工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《内部审计管理制度》 | 修订 ...