苏大维格:董事会秘书工作细则（2024年3月）

第二条 公司设董事会秘书1名，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书 为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、 《创业板上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《苏 州苏大维格科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本工作细则。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第四条 ...