兆日科技:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-031 深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名，以通讯表决方式出席会议的董事有张汉斌先生，证券事务代表列 席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 三、备查文件 1.第五届董事会第二次会议决议签字页； 2. 独立董事对相关事项的独立意见。 1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...