兆日科技:关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-036 深圳兆日科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 | | 1 | 名。 | 一，设董事长 1 名。 | | 2 | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | | (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； | (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | | (二)执行股东大会的决议； | (二)执行股东大会的决议； | | | (三)决定公司的经营计划和投资方案； | (三)决定公司的经营计划和投资方案； | | | (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | (四)制订公司的年度财务预算方案 ...