津膜科技:关于召开2023年年度股东大会通知的公告

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-036 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经天津膜天膜科技股份有天津 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议审议通过，决定于2024年5月20日（星期一）下午13:30在天津经济技术开 发区第十一大街60号公司会议室召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月20日召 开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时 ...