迪森股份:第八届监事会第十一次会议决议公告

第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-040 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议于 2023 年 11 月 10 日在以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以 通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。本次会议的召 集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式召开，审议并通过了以下议案： 1、《关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次与大湾国创签订的《物业租赁合同补充协议》 是基于市场环境变化的考虑，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的 基础上进行，依据市场价格的原则协商 ...