迪森股份:董事会议事规则（2024年4月）

董事会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会不设职工代表担任 的董事。 独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 第三条 董事长 董事会设董事长 1 名，副董事长若干名，由董事会以全体董事过半数选举产 生。 第四条 董事会组织机构 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理， ...