开元教育:第四届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-006 开元教育科技集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四届董 事会第五十一次会议于 2024 年 1月 10 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知， 会议于 2024 年 1 月 16 日上午 10：00 以线上通讯表决的会议方式召开。会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议由董事长赵君先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 ...