立方数科:第九届董事会第三次会议决议公告

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-038 立方数科股份有限公司 同意选举郭林生先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第 九届董事会届满之日止（郭林生先生简历详见 2024 年 6 月 29 日披露的《关于董 事辞职暨补选非独立董事的公告》（2024-034）附件部分）。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 （二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会部分委员的议案》 因公司第九届董事会发生人员变更，现在对第九届董事会专门会员会部分委 员进行调整，具体如下： 1、战略决策委员会 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司 2024 年度第 三次临时股东大会补选郭林生先生为董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通 知的时间要求，会议通知已于 2024 年 7 月 15 ...