立方数科:独立董事专门会议工作细则（2024年4月）

独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 立方数科股份有限公司 第一条 为进一步完善立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护股东尤其是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《立 方数科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《立方数科股份有限公司独立董 事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司根据实际需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召 ...