立方数科:第九届监事会第一次会议决议公告

立方数科股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-028 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024年5月20日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司2023年度 股东大会选举产生第九届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知的时间 要求，现场发出会议通知。会议应到监事3名，实到监事3名，由任斐女士主持 本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举任斐女士担任公司第九届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至公 司第九届监事会任期届满之日止。（任斐女士简历详见 2024 年 4 月 27 日刊登于 巨潮资讯网的《立方数科股份有限公司第八届监事会第二十次会议 ...