立方数科:关于补充确认关联交易的公告

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-029 本次借款协议签署时，因关联自然人汪逸与公司员工刘天杰发生合作上资金 往来，从资金流向实质上看，出现关联自然人向刘天杰提供资金和刘天杰向公司 提供资金借款重叠的情况，公司未能及时核准资金主要来源于关联方的资金，在 本次借贷期间未能识别关联资金来源的实质，上述事项造成刘天杰向公司提供资 金借贷实质为关联自然人的资金流向公司的事实。现根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，将刘天杰与公司发生的交易认定为关联交易，并 补充确认。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第 一次会议，对上述关联交易进行了补充确认，关联董事汪逸先生回避表决。公司 独立董事专门会议对该审议事项进行审议，并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 立方数科股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 立方数科股份有限公司(以下简称" ...