立方数科:第九届董事会第一次会议决议公告

立方数科股份有限公司 公告 立方数科股份有限公司 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-027 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司 2023 年度股 东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知的时间要求， 现场发出会议通知。应出席会议的董事为 7 人，实参加董事 7 人。符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由汪逸先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举汪逸先生为公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之 日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 （二 ...