立方数科:关于董事辞职暨补选董事的公告

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-034 立方数科股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事汪 逸先生提交的书面辞职报告。汪逸先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董 事职务，辞职后仍在公司子公司担任其他职位。 由于汪逸先生辞去董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人 数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定，汪逸先生的辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此期间汪逸先生仍将按照有关法律法 规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，汪逸先生 直接持有公司股份 2,268,000 股，离任后，汪逸先生所持公司股份在原定任期内 和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...