立方数科:第九届董事会第二次会议决议公告

二、会议审议情况 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-033 立方数科股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二次会议的通 知，并于 2024 年 6 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董 事 7 人，实参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限 公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述相关议 案。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》 公司董事汪逸因个人原因向董事会申 ...