华民股份:第五届董事会第四次会议决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、 电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）085号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公 告》。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见 ...