华民股份:董事会决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）093号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以 电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年半年度募集资金 ...