华民股份:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）116号 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到独立董事王锡 谷先生的辞职报告，王锡谷先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会 主任委员职务。辞职后王锡谷先生不再担任公司任何职务。王锡谷先生原定任期 截止至2025年4月10日，截至本公告披露日，王锡谷先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于王锡谷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，王锡谷先 生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后起生效。在此期间王锡 谷先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 王锡谷先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司加强规 范运作和坚持高质量发展方面发挥了重要作用，公司及董事会对王锡谷先生任董 事期间的辛勤工作和重大 ...