永贵电器:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）038 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023年8月28日14时在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通 知于2023年8月22日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实 际参会董事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》等相 关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为：本次激励计划 规定的预留授予条件已成就，确认同意以2023年8月28日为预留授 ...