永贵电器:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）045 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023年10月19日14时在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议 通知于2023年10月13日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名， 实际参会董事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，公司董事认为：根据《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》 等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划首次授 予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的第二类限 制性股票数量为 147.74 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归 属条件的 170 名激 ...