我武生物:董事会决议公告

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-035 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 8 月 24 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），董事胡赓熙、 陈燕霓（YANNI CHEN）、徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）、张露以现场表决方式出 席会议，董事毕自强以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年 ...