炬华科技:第五届董事会第七次会议决议公告

杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议。 会议通知已于 1 月 8 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成 就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2023 年 11 月 10 日上市流通。本次归属股票的上市流通数量 ...