炬华科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-041 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如 下： 1、审议《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意 34,108,332 股，占有效表决股份总数的 99.9757%；反对 8,300 股，占有效表决股份总数的 0.0243%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》《公 ...