炬华科技:董事会决议公告

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-049 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 2、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司拟增加与关联方深圳市普颂电子有限公司的关联交易，2024 年度累计 发生关联交易不超过 3,000 万元，此项议案无需提交股东大会审议。《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会 议。会议通知已于 8 月 22 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》 ...