关于创意信息的年报问询函

深 圳 证 券 交 易 所 关于对创意信息技术股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 111 号 创意信息技术股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.你公司在披露年报的同时披露了《关于前期会计差错 更正的公告》，因与国网四川综合能源服务有限公司（以下 简称川综能）签订的七份《物资采购合同》商业实质存疑， 你公司对 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半 年度报告和 2023 年第三季度报告中涉及的财务信息进行调 整。公司内部控制评价结论为：存在财务报告以及非财务报 告内部控制重大缺陷。 请你公司： （1）说明本次会计差错更正调整的具体原则及依据。 说明在签署采购合同后短时间内向供应商支付全部货款的 原因，是否符合合同约定；结合协同一体机业务的毛利率、 1 货款支付约定等说明公司开展该业务的原因及合理性；公司 关于重大合同审查、重大资金支付的内部控制制度、审批流 程以及主要负责人，上述制度在公司开展一体机业务的过程 中是否得到有效执行，主要负责人对合同审查、交易对手方 调查、货物验收、资金支付审查等方面是否已勤勉尽责。 ...