中铁装配:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十一次 会议通知》于 2023 年 7 月 28 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司 7 层会议室以现场结合 通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年半年度报告及摘要的相关内容真 实、准确，并完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公 告，2023 年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 ...