中铁装配:独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-035 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可 意见： 一、《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司第一大股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销） 与中国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份 有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》，根据上述协议约定，公司与孙志强 先生签署《债权转让协议》的关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》等相 关规则和制度的规定。不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益的情形。 一致同意将《关于公司签署<债 ...