中铁装配:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-029 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十二 次会议通知》于 2023 年 9 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由 董事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 公司与公司第一大股东孙志强先生签订《债权转让协议》，孙志强先生拟受 让公司所持有的债权合计 79,924,315.55 元。双方在平等互利基础上，遵循客观、 公平、公允的定价原则进行交易，本次公司转让债权的交 ...