中铁装配:第四届董事会第十三次会议决议公告

一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-039 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十三 次会议通知》于 2023 年 10 月 13 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由 董事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案： 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 中铁装配式建 ...