中铁装配:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-040 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。 此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议； 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十二次 会议通知》于 2023 年 10 月 13 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会议的方式召 开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名监 ...