东方通:第五届董事会第一次会议决议公告

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-047 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于公司 于同日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为保 证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说 明并经全体董事同意，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以现场告知方式送达各位董 事。经全体董事共同推举，本次会议由董事李利军先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。 二、 ...